盜用的身份_盜用他人身份信息罪

來源:系統安裝 發布時間:2018-12-25 04:47:47 點擊:

  探案檔案   案發地點:美國阿拉斯加州   案發時間:2010年   犯罪性質:護照欺詐、身份欺詐   罪犯檔案:非法移民、司機、警察
  
  安克雷奇市是美國阿拉斯加州南部的港口城市,坐落在一個三角形的半島邊。這里的天氣變化多端,即使4月份也有些冷。
  2011年4月23日,這里發生了一件令安克雷奇市警察局警員們十分詫異的事情。安克雷奇警察局馬克•米偉警長在一個新聞發布會上宣布了抓捕他們的同事拉斐爾•埃斯皮諾薩的逮捕令。
  在新聞發布會上,他向媒體透露說:“拉斐爾在警局有很高的聲譽,他工作勤奮,而且辦案專業。但顯而易見的問題是,他不是拉斐爾•埃斯皮諾薩。”
  此言一出,警局的警員們立即炸開了鍋。此事在當地也引起了不小的轟動。無論是在同事眼里,還是在市民的印象中,拉斐爾都堪稱是警察的楷模。他怎么會在一夜間變成了不是拉斐爾的人?
  
  模范警察“拉斐爾”
  
  2005年,繁重的工作和警員的陸續退休讓安克雷奇警察局面臨警員不足的困境。于是,警察局決定面向社會招募警員。
  按照招募程序,專業人士會對所有的報名對象進行嚴格的各項審核,比如入職前背景審查、各項測試、指紋對比、測謊儀考核等。然而,繁瑣的程序和嚴苛的審查并沒有阻止人們的報名熱情。報名擔任警員的人數非常多,可謂是千軍萬馬過獨木橋。
  馬克•米偉警長后來回憶說:“我們的相關部門在招聘每一個新警員時,都要開展入職前犯罪背景調查,‘拉斐爾’通過了審查,并且通過了測謊儀檢測。國家指紋庫的比對也顯示他的犯罪記錄是空白。聯邦檢察院也認為他以前沒有犯罪記錄。”
  經過層層把關,拉斐爾•埃斯皮諾薩脫穎而出,在2005年成為安克雷奇警局的警員。
  拉斐爾用自己的行動證明了他是個模范警察。雖然以前他只是一個公共汽車司機,但他很快就喜歡上了這個新職業。每天最早到達警局辦公室的人就是拉斐爾,而且晚上他走得也比較晚。
  遇到比較緊急的情況時,拉斐爾總是表現得積極勇敢。在同事的眼里,他勤奮好學,喜歡探討判案的經驗。沒過幾年,拉斐爾的辦案水平和能力都有了很大的提高。
  對于拉斐爾而言,一切似乎都很順利。直到2010年4月,意外發生了。
  當時,拉斐爾似乎遇到了大麻煩。由于自己護照時效馬上就要到期了,他不得不去申請辦理護照手續更新事宜。
  聯邦警方在處理拉斐爾申請護照更新時,發現了一個驚人的秘密。
  警方在進行身份核對的時候,發現了還有另外一個和拉斐爾同名同姓的人,這引起了警方的警覺。隨后,警方對“拉斐爾”進行了問詢。
  對于警方的指控,“拉斐爾”并不認罪,他向法院提出了保釋申請,要求回到自己的家里。
  美國地方法官約翰•羅伯特認為“拉斐爾”不會對當地社區構成威脅,批準了“拉斐爾”的保釋申請。“拉斐爾”向法院上交了5萬美元的保釋金,按照法官的要求,他只能待在家里,接受電子監控。
  接著,警方對“拉斐爾”的家進行了搜查,并發現了一些可疑文件。經過深入細致的調查,警方確認這個模范警察拉斐爾•埃斯皮諾薩是個冒牌貨,他本名叫莫拉•羅佩,是一個墨西哥人。
  
  真假美國人
  
  莫拉的真實年齡為47歲,從20世紀80年代起,他就在安克雷奇居住。他曾經干過6年公共汽車司機,從2005年起當起了令人羨慕的警察。在法庭上,他聲稱自己有大學文憑,專業是化學工程。
  美國聯邦助理檢察官湯姆•布拉德利透露,被盜用身份的真正的拉斐爾•埃斯皮諾薩出生在加利福尼亞州的圣莫尼卡,是個美國公民。目前,真正的拉斐爾不在阿拉斯加居住,而是在墨西哥擔任律師;但警方并沒有進一步確認莫拉和拉斐爾是否相識。
  2010年5月份,法院公布的庭審資料顯示,莫拉•羅佩的妻子名為瑪格麗特•辛西婭•埃斯皮諾薩婭。20世紀80年代,瑪格麗特曾經是真正的拉斐爾•埃斯皮諾薩在墨西哥的鄰居。
  法院文件顯示,莫拉使用了拉斐爾的社會保險號碼、姓名以及出生日期,并在1989年申請了阿拉斯加的駕駛執照。記錄顯示,他當時出示了自己的出生證明和社會保險卡。
  在之后的多年中,莫拉曾經從阿拉斯加州州立的石油財富儲蓄賬戶中獲得了2.7萬美元的分紅。這個賬戶由阿拉斯加永久基金監管,負責將投資的收益分配給阿拉斯加州的居民。莫拉還反復冒名進行地方和國家的選舉投票。
  聯邦助理總檢察官約翰•諾維克透露,據統計,僅2009年,美國就有990萬人的身份被盜用,并由此給個人及銀行等企業造成了530億美元的損失。其中,很多不法分子通過各種渠道盜用他人姓名、信用卡、身份證件號碼等個人信息,從而辦理新的信用卡賬戶從中牟利,或騙取政府福利等行為。鑒于這些,阿拉斯加州正在商議是否對莫拉獲得的非法所得進行起訴。
  庭審記錄顯示,莫拉利用“拉斐爾”這個假身份和美國公民身份,還在當地娶妻生子。由于美國法律規定,基于婚姻的關系,美國公民的配偶可以獲得美國國籍,法院沒有對他的妻子瑪格麗特起訴。
  2011年6月3日,安克雷奇聯邦法庭指控莫拉•羅佩護照欺詐和謊稱自己的美國公民身份等罪名。他將在2011年8月25日的判決聽證會上被宣判,可能面臨13年的牢獄之罪。
  “拉斐爾身份盜用案”也給安克雷奇警方帶來了很多難解的問題,例如該如何處置莫拉在使用“拉斐爾”假名后的養老金以及莫拉在自己偵破和參與的刑事案件中以“拉斐爾”名義做的證詞等諸多問題?這些都存在潛在的風險和挑戰。
  無獨有偶,2007年,美國也曾經發生過類似的護照欺詐案,案件中的罪犯也是一名墨西哥人,他冒用了一個死去的美國表兄的身份,還想當密爾沃基市的警察。結果,這個名叫奧斯卡•阿亞拉的人被驅逐回到了墨西哥。
  
  
  犯罪地理
  
  安克雷奇市
  2005年的資料顯示,安克雷奇市每10萬人中發生735件暴力犯罪以及4116件財產權犯罪。安克雷奇市的犯罪率比阿拉斯加州整體或美國整體的犯罪率都要高,每年強奸事件發生率超過美國整體的2倍。阿拉斯加原住民受害的幾率比起他們占總人口的比率顯得非常高。一份由阿拉斯加安克雷奇大學在2004~2005年間所作的公開調查顯示,大體上,安克雷奇的居民相當滿意安克雷奇警察局的表現。許多調查的受訪者接受司法系統在逮捕與起訴犯罪嫌犯是“有些效率”與“非常有效率”,將帶來正義且降低犯罪率。
  
  
  探案辭典
  
  非法移民
  美國一家研究中心公布的研究報告顯示,截至2010年3月,美國非法移民總計約1120萬,與一年前基本持平。這家研究中心根據美國人口普查局數據進行分析后撰寫報告說,受金融危機和經濟衰退影響,美國非法移民數量自2007年達到創紀錄的1200萬后連續兩年下降,2009年降至1110萬。隨著美國經濟形勢好轉,2010年非法移民數量出現小幅回升。報告說,墨西哥仍是美國非法移民最主要的來源國。截至2010年3月,墨西哥裔非法移民數量約為650萬,占非法移民總數的58%。
  
  延伸閱讀
  
  一個身份81個人用
  2007年,美國加州舊金山的一位婦女向媒體披露:她的社會安全號被共計17個州的81人所盜用。據美聯社報道,這位名叫奧德拉•施米爾的33歲婦女,住在舊金山市郊。2005年2月,她收到美國財政部國內稅收署寄給她的一張賬單。但事實是,從2000年生下兒子以來,她就一直沒有工作。施米爾接下來發現,她的社會安全號已成了眾多盜賊的目標。截止到目前,盜用者遍布美國17個州,共計81人。這些人涉及建筑工地、快餐店和高技術等多個行業。一些人甚至用她的社會安全號開設銀行賬戶。犯罪調查資料和繳稅記錄等顯示,多數盜用者可能是找工作的非法移民。施米爾也發現,那些盜用者只是利用她的社會安全號來找工作,但并沒有進入她的信用卡和銀行賬號。
  
  (摘自《法律與生活》半月刊7月上半月期)

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